27/02/2015 |
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, precisó que los datos comerciales se entrecruzarán a través del software Análisis de Datos e Investigación para el Sis
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, afirmó que el acuerdo firmado ayer con Estados Unidos apunta a identificar “irregularidades financieras indicativas del lavado del dinero basado en el comercio, la sub o sobrevaloración de las mercaderías importadas o exportadas, y el tráfico de contrabando o mercadería entrante y saliente”.
En un artículo que publica hoy el diario “El Cronista Comercial”, el funcionario precisó que los datos comerciales se entrecruzarán a través del software Análisis de Datos e Investigación para el Sistema de Transparencia Comercial (Dartts).
Esa herramienta, propiedad del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), “ayuda a identificar transacciones anómalas que merecen ser investigadas por temas de seguridad nacional, de la carga o el contrabando, que incluye asimismo el lavado de dinero basado en el comercio y/o delitos relacionados”, resaltó Echegaray.
El titular de la AFIP suscribió el memorándum de entendimiento correspondiente con el Departamento de Seguridad Interna, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en un acto que contó con la presencia del embajador Noah B. Mamet y el agregado del ICE en Buenos Aires, Eddie Agrait.
“Ambos países reconocen la necesidad de que continúe la cooperación internacional en asuntos relacionados con la focalización y el desmantelamiento de la delincuencia trasnacional y las organizaciones criminales”, indicó Echegaray.
El titular de la AFIP precisó que el software que comenzará a aplicar la Argentina -diseñado para detectar y seguir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude comercial- “permitió encontrar anomalías, irregularidades y discrepancias en el comercio internacional y las transacciones financieras”.
“Por tal razón ha sido exitoso en frustrar procesos de lavado de dinero del crimen organizado y de grupos terroristas, y es un sistema anti fraude altamente apreciado”, agregó el funcionario nacional.
Echegaray subrayó que el convenio se suma a las gestiones para lograr “un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, que permita a ambos países contar con datos relevantes sobre bienes e inversiones de no residentes” en jurisdicción estadounidense.
Recordó luego que recientemente la Afip firmó el acuerdo entre Autoridades Competentes para la aplicación del Estándar Global, referido al Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras entre las autoridades fiscales, “lo que acabará con el secreto bancario a nivel mundial”.
“Se trata -explicó- del compromiso de intercambiar una amplia gama de información sobre cuentas en el extranjero, y unificar las leyes tributarias nacionales, con miras a combatir la elusión y evasión tributaria”.
“Es de esperar que próximamente los Estados Unidos ratifiquen su adhesión a la Convención Multilateral de la Ocde (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), lo que permitirá ampliar notablemente las opciones de cooperación para fines fiscales”, concluyó Echegaray.
Fuente:
Telam
