05/12/2014 |
La AFIP prepara nuevos controles para el mercado cambiario. Está a punto de implementar un mecanismo de control directo sobre el mercado conocido como "contado con liqui"...
El organismo recaudador ya tiene todo preparado para establecer un mecanismo que obligará al inversor a pedir autorización a la AFIP antes de realizar una operación de este tipo.
Así lo confirmó el titular de la DGI (dependiente de la AFIP), Angel Toninelli, en una charla que dio en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.
Tonelli explicó que se abrirá un registro para las operaciones de "contado con liqui", y se necesitará autorización oficial para operar ese tipo de transacciones
La operación deberá pasar los controles de la flamante Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, y que se están ultimando los detalles de al menos tres programas de control.
Toninelli afirmó que se abrirá un registro online, se establecerá una "alerta temprana" que deberá completar la sociedad de bolsa (con datos de la persona que intenta realizar la operación) y finalmente un "programa de validación" para quienes deseen operar en el sistema.
"Habrá que pedir autorización previa para poder operar en el contado con liquidación", anticipó.
Toninelli justificó estos nuevos controles en las irregularidades detectadas por el fisco. A modo de ejemplo, señaló el caso de personas que realizaron operaciones de "dólar contado con liqui" sin haber declarado bienes o cuentas en el exterior, requisito fundamental para poder llevar a cabo la transacción.
El funcionario enfatizó que durante el 2014 el organismo realizó un relevamiento de unos 4.700 particulares o empresas -que operaron la friolera de casi $100.000 millones- y que pudo detectar "algunas sorpresas".
"Nos encontramos con particulares que en total efectuaron transferencias por $44.000 millones, que no tienen impuestos declarados en el país o que son, básicamente, meros monotributistas inscriptos en las categorías más bajas", puntualizó.
Y anticipó: "Tenemos el caso de 1.328 contribuyentes que no tienen ni cuentas en el exterior ni declaran bienes fuera del país".
Fuente:
Clarin
